Meillä tilitoimistona on paljon velvoitteita. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) velvoittaa yhtiötämme ottamaan entistä tarkemmin selkoa asiakkaidemme liiketoiminnasta ja omistajista. Uudistetun rahanpesulain myötä meidän on selvitettävä asiakkaidemme tosiasialliset edunsaajat vuosittain. Näin ollen tulemme tästä keväästä eteenpäin vuosittain lähettämään asiakkaillemme tuntemistietokyselyn Netvisor KYC:n kautta. Osa asiakkaistamme on saattanut tällaisen jo saadakin.
Asiakkaamme voivat vastata kyselyyn sähköpostilla saamansa linkin tai nettisivujemme kautta. Kyselyyn vastaaminen on välttämätöntä ja toivommekin, että asiakkaamme mahdollisimman pian kyselyn saatuaan ottaisivat pienen hetken aikaa sen täyttämiseen. Linkki kyselyyn on voimassa 30 päivää.
Kyselyn täyttämisessä pyydämme olemaan erittäin huolellisia. Hallituksen tiedot tulee olla täytettynä kaupparekisterin mukaisesti ja lisäksi edunsaajien tiedot tulee täyttää huolellisesti. Tosialisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka hyväksy liiketoimi toteutetaan. Jos asiakas on oikeushenkilö, tosiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa asiakas on. Huomaathan, että mikäli yhtiön tosiallisena edunsaajana on yhteisö, tulee selvittää yhteisön osakkaat, mikäli heidän osuutensa yhtiöstä on välillisesti enemmän kuin 25 %. Huomaathan täyttää kyselyyn lisäksi myös hallituksen varajäsenten tiedot.
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä taloushallinnon asiantuntijaasi ja kysyä neuvoa kyselyn täyttämiseen. Olkaahan myös matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli aiheesta herää jotakin muuta kysyttävää. Autamme mielellämme!